Kara para mücadele eden MABEB’in son 5 yıllık soruşturmalarında yüz binlerce liralık suç geliri müsadere edildi
MABEB’in girişimiyle 2021’de açılan bir ceza davasında sanıklara 3 yıl hapis cezası verildi
2021’DE 143 BİN TL YAKALANDI
KKTC’de “suç gelirlerinin aklanması (kara para) ve terörün finansmanıyla mücadelede” önemli bir role sahip Mali Bilgi Edindirme Birimi (MABEB) 2021 yılı raporunda; geçtiğimiz yıl yapılan soruşturmalar sonucunda 143 bin TL’nin üzerinde suç gelirine el konulduğu vurgulandı. El konulan paralar geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 4/2008 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası kapsamında bütçeye aktarıldı. Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren MABEB gerek Türkiye’deki Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) gerekse uluslararası Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force-FATF) ve Mali İstihbarat Birimi (Financial Intelligence Unit-FIU) ile yakın temas halinde çalışıyor.
SON 5 YILDA EL KONULAN PARALAR
Kara para konusundaki etkin çalışmalarını sürdüren MABEB raporuna göre son 5 yıl içerisinde 1 milyon 336 bin 926 TL’ye el konulurken, bu meblağ, KKTC bütçesi içinde yer alan “El Konulan Suç Gelirleri Hesabı”na gelir olarak kaydedildi. Yıllara göre bu meblağlar şöyle: 2017 yılında 68 bin 951 TL, 2018 yılında 3 bin 165 TL, 2019 yılında 633 bin 146 TL, 2020 yılında 488 bin 650 TL ve 2021 yılında da 143 bin 013 TL. MABEB raporunda ayrıca, “2017 yılında el konulan 68 bin 951 TL’ye ilaveten Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası tahtında açılan 12488/2014 sayılı ceza davasında 11 adet dükkân ile ilgili müsadere kararı alındığı ve müsadere kararı alınan taşınmaz mallara ek olarak aynı davada Devlete hibe edilmiş olan 2 ev, 2 arsa ve 1 dükkânın da Devlet adına kaydının yaptırılmasının sağlandığı” vurgulandı.
BİR DAVADA HAPİSLİK VERİLDİ
MABEB 2021’de Hukuk Dairesi’ne (Başsavcılık) 167 soruşturma dosyası aktarırken, bu dosyaların 150’sinde, mal varlıklarına tedbir konulmaksızın soruşturma başlatılırken, 17’si ile ilgili soruşturma kapsamında mal varlıklarına tedbir kararı alındı. 2019’da 2 olan ceza davası dosya sayısı 2020’de 7 ve 2021’de de 9’a ulaştı. Geçen yıl 2019’da açılan bir ceza davası sonuçlanarak müsadere emri verilirken, 2021’de açılan bir ceza davasında da sanıklara 3 yıl hapis cezası ve üzerinde tedbir emri bulunan emare paraya el konuldu.
