BİN 145 KİŞİ SORUŞTURULDU… KKTC’de “suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadelede” önemli bir role sahip Mali Bilgi Edindirme Birimi, 2020 yılında yaptığı soruşturmalarda 488 bin 865 TL’lik suç gelirine el koydu. 2019 yılında da 633 bin 146 TL’ye el koyan MABEB, iki yıl içinde 1 milyon 122 bin TL’lik miktarın; 4/2008 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası kapsamında bütçe içerisinde yer alan “El Konulan Suç Gelirleri Hesabı”na aktarılmasını sağladı. “Kara parayla mücadele birimi” olarak da bilinen MABEB, 2020’de şüpheli para hareketlerini takip altına alarak 1,145 (bin 145) kişiyi soruşturdu. Yapılan soruşturması tamamlanan 7 dosya aleyhine ceza ise davası açılmasını sağladı.
İHBAR YAĞDI… Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren Mali Bilgi Edindirme Birimi’nin sağladığı bilgilere göre, 2020 yılında yapılan “Şüpheli İşlem Bildirimleri ve İhbarlar” içinde özellikle “Yasadışı bet-bahis”, “öğrenci profiline uymayan para hareketleri” ile “müşteri profiline uymayan para hareketleri” dikkati çekti. Ülkemizdeki bankalar ve diğer finans kuruluşları, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası” kapsamında müşterilerinin şüpheli para hareketlerini ilgili mercilere bildirmek zorunda. 2020’de yaşanan ağır Covid-19 salgınına rağmen bankalar ile diğer finans kuruluşlarından MABEB’e yine “Şüpheli İşlem Bildirimi” ile “ihbar” yağdı.
KKTC’de “suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadelede” önemli bir role sahip Mali Bilgi Edindirme Birimi (MABEB) 2020 yılında yaptığı soruşturmalarda 488 bin 865 TL’lik suç gelirine el koydu.
2019 yılında da 633 bin 146 TL’ye el koyan MABEB, iki yıl içinde 1 milyon 122 bin TL’lik miktarın; 4/2008 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası kapsamında bütçe içerisinde yer alan “El Konulan Suç Gelirleri Hesabı”na aktarılmasını sağladı.
“Kara parayla mücadele birimi” olarak da bilinen MABEB, 2020’de şüpheli para hareketlerini takip altına alarak 1,145 (bin 145) kişiyi soruşturdu. Yapılan soruşturması tamamlanan 7 dosya aleyhine ceza ise davası açılmasını sağladı.
YASADIŞI BET-BAHİS VE ÖĞRENCİ PROFİLİNDEN SAPMA
Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren Mali Bilgi Edindirme Birimi’nin sağladığı bilgilere göre, 2020 yılında yapılan “Şüpheli İşlem Bildirimleri ve İhbarlar” içinde özellikle “Yasadışı bet-bahis”, “öğrenci profiline uymayan para hareketleri” ile “müşteri profiline uymayan para hareketleri” dikkati çekti.
Ülkemizdeki bankalar ve diğer finans kuruluşları, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası” kapsamında müşterilerinin şüpheli para hareketlerini ilgili mercilere bildirmek zorunda.
2020’de yaşanan ağır Covid-19 salgınına rağmen bankalar ile diğer finans kuruluşlarından MABEB’e yine “Şüpheli İşlem Bildirimi” ile “ihbar” yağdı.
2020’deki ŞİB bildirimleri içinde “Yasadışı bet bahis şüphesi” konusunda 376 tane ŞİB+İhbar yapılırken,
“Öğrenci profiline uymayan para hareketleri” konusunda 268 tane, “Müşteri profiline uymayan para hareketleri” konusunda da 202 tane ŞİB+İhbar bildirimi yapıldı.
MABEB’e 2020’de ulaşan ŞİB+İhbarlar içinde 2 adet suç gelirlerinin aklanması, 1 adet terör veya terörizmin finansmanı, 9 adet şüpheli kripto para hareketi de dikkati çekti.
Geriye kalan ilgi çekici diğer şüpheli işlemlerin bazıları ve ŞİB+İhbar sayısı şöyle:
“Kaynağı belirsiz kazançlar:72”, “Sınır kapılarında yakalanan limit üstü paralar: 59”, “Yüksek miktarlı para hareketleri: 32”, “Dolandırıcılık: 27”, “Sahte havale: 25”, “Olumsuz medya haberi: 24”
