ARTUN ÇAĞA
Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/giynikgazetesi/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4740
Mali Bilgi Edindirme Birimi’nin raporunda dikkat çekici veriler var
Müşteri profiline uymayan para hareketlerinin 5’te 4’üne şube bankalarında rastlandı
Ülke bankalarının şüpheli müşteri sayısı 2023 yılında ikiye katlandı
Bet ve bahis parası ile öğrenci profiline uymayan para hareketleri halâ büyük sorun
1,812 KİŞİ SORUŞTURULDU
Mali Bilgi Edindirme Birimi (MABEB) 2023 raporunda bankalardaki “Müşteri profiline uymayan para hareketlerine” dikkati çekti. Maliye Bakanlığı Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı Dairesi altında faaliyet gösteren MABEB, “Suç gelirlerinin aklanması (kara para) ve terörün finansmanı” konusundaki gelişmelerle mücadele ediyor. Başta Türkiye olmak üzere uluslararası kuruluşlarla iş birlikleri bulunan MABEB, her yıl ayrıntılı raporla faaliyetlerini duyuruyor. Kurumun 2023 raporunda; bin 812 (1,812) kişi hakkında bin 653 (1,653) “Şüpheli İşlem Bildirimi” (ŞİB) ve “İhbar” yapıldığı yer aldı. Bu ŞİB ve ihbarlar, kurumun faaliyet yıllarının rekoru olarak kayıtlara geçti.
ŞUBE BANKALARINDA ÇOK FAZLA
MABEB’in sağladığı bilgilere göre, 2023’te yapılan “Şüpheli İşlem Bildirimleri ve İhbarlar” içinde “müşteri profiline uymayan para hareketleri” 397 adetle ilk sıraya yerleşti. Yıllarca ilk sırada kalan ancak, 2022’de yerini “öğrencilere” kaptıran bu şüpheli işlem, daha çok Türkiye kökenli “şube” bankalarında karşımıza çıkıyor. Geçen yıl MABEB’e giden şüpheli işlem bildirimlerinin bin 209’unu (1,209) şube bankaları yaptı. Yüzde 82’lik paya sahip şube bankalarını; 110’dan 252 bildirime fırlayan özel bankalar ve 4 ŞİB ile kamu bankaları izledi. Listede, avukatlar (3), kooperatif kuruluşları (9) ve gayrimenkul firmalarının (2) bildirimleri de var.
BET-BAHİS, ÖĞRENCİLER VE KRİPTOLAR
Raporda ikinci sırada 299 adetle “Yasadışı bet-bahis şüphesi” gelirken, “Şüpheli kripto para hareketleri” 219 adetle üçüncü sırada; “Öğrenci profiline uymayan para hareketleri” 179 adetle dördüncü sırada yer aldı. İlk 10 içinde yer alan diğer şüpheli işlemler ve ŞİB+İhbar sayısı şöyle: Sınır kapılarında yakalanan nakdi para limiti üstü paralar 88; Yüksek miktarlı para hareketleri 87; Dolandırıcılık 50; Evrakta sahtecilik (Fraud) 30; Banka hesaplarını başkalarına kullandırma 28; Kaynağı belirsiz kazançlar 25.
