DEVRİM DEMİR
Girne’de faaliyet gösterdiği öne sürülen EQX isimli reklam danışmanlık şirketine yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda, son yıllarda gündeme gelen en büyük bilişim tabanlı dolandırıcılık soruşturmalarından biri başlatıldı.
Polisin yürüttüğü soruşturmaya göre şirket, yatırım danışmanlığı görüntüsü altında faaliyet gösterirken, gerçekte herhangi bir yatırım işlemi yürütmeyen sahte bir sistem üzerinden çok sayıda kişiyi yüksek kazanç vaadiyle para yatırmaya yönlendirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 28 kişiden 19’u, “Bilişim sistemi aracılığıyla dolandırıcılık”, “Sahtekarlıkla para temini” ve “Suç gelirlerini aklama” suçlamalarıyla Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılırken, olayla bağlantısı bulunmadığı değerlendirilen 9 kişi serbest bırakıldı.
19 zanlı ek tutukluluk talebi ile yeniden Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.
7 MİLYON TL’LİK HESAP AKIŞI
Ertit, KKTC ve TC iban hesaplarında geniş çaplı arama başlattıklarını belirterek ilk incelemelerde hesaplarda 7 Milyon TL’lik akış tespiti yaptıklarını söyledi. Geniş kapsamlı soruşturmada bir çok hesabın mercek altında olduğuna değinen Ertit, rakamın artacağına işaret etti.
NAKİT PARA DEĞERLİ KOL SAATLERİ
Soruşturmayı yürüten Mali Şube’de görevli polis memuru Emre Ertit, mahkemede verdiği ifadede, zanlıların Ocak-Temmuz ayları arasında sahte yatırım sistemi üzerinden 550 bin 553 ABD Dolarını hile yoluyla temin ettiklerinin ilk incelemelerde belirlendiğini açıkladı. Soruşturmayı yürüten Ertit, alınan 2 günlük tutukluluk süresinde 3 kişiden ifade temin edildiğini aranan 1 şahsın evinde arama gerçekleştiğini söyledi. Ertit, evde gerçekleşen aramada, 260 bin TL nakit para, değerli kol saatleri ve ziyent eşyaları ele geçirdiklerini kaydetti.
SAHTE PANEL KURDULAR, YATIRIM VARMIŞ GİBİ GÖSTERDİLER
Polisin mahkemeye aktardığı bilgilere göre zanlılar, profesyonel görünümlü dijital yatırım panelleri hazırlayarak yatırımcıların güvenini kazandı. Sisteme giriş yapan kişiler, yatırımlarının değer kazandığını gösteren sahte ekranlarla yönlendirilirken, gerçekte herhangi bir finansal yatırım yapılmadığı öne sürüldü. İddiaya göre mağdurların gönderdiği paralar farklı hesaplara aktarılırken, elde edilen gelirlerin izinin kaybettirilmesi için çeşitli yöntemler kullanıldı.
BASKINDA DİJİTAL DELİL YAĞDI
Operasyon sırasında polis ekipleri adeta dijital veri deposuyla karşılaştı. Baskında 27 bilgisayar, 54 cep telefonu ele geçirilerek emare alındı. Cihazlarda yapılacak teknik incelemelerle birlikte para transferleri, yazışmalar, dijital yatırım panelleri ve olası uluslararası bağlantılar tek tek incelenecek. Polis ayrıca soruşturmada aranan başka şüphelilerin de bulunduğunu açıklarken, operasyonun yeni gözaltılarla genişleyebileceğinin sinyalini verdi.
MAHKEME: SORUŞTURMA ÇOK CİDDİ
Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını belirten polis, zanlıların serbest kalmaları halinde delillere müdahale edebilecekleri gerekçesiyle ek tutukluluk talep etti.
Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Murat Soytaç, dosyanın kapsamı, ele geçirilen dijital materyaller ve soruşturmanın devam ediyor olmasını dikkate alarak zanlıların 6 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
