İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında, yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığından elde edilen suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında, yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığından elde edilen suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla soruşturma başlattı.
TCMB denetim raporları ve MASAK analizleri doğrultusunda yürütülen soruşturmada; suç gelirlerinin elektronik para sistemleri üzerinden finansal sisteme aktarıldığı ve ardından yurt içi ile yurt dışındaki şirketler aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
Bu kapsamda 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında; şirketin kurucularından ve en büyük hissedarı olan Kuzey Kıbrıs kökenli girişimci Avukat Seyhan İbrahim Yıldırım ile şirket yetkililerinin mal varlıklarına el konuldu.Daha önce inşaat sektöründe faaliyet gösteren Yıldırım, 2019’da finans teknolojileri alanına giriş yapmış ve aynı yıllarda kurulan birçok şirket gibi sanal pos ağı oluşturmuş.
Şirketin resmi kayıtlardaki sermayesi 300 milyon lira, işlem hacmi ise bilinmiyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, soruşturmayı Başsavcılık koordinasyonunda yürütüyor.
2023’TE GİRNE’DE VURULMUŞTU
Papel Elektronik A.Ş’nin sahibi Avukat Seyhan İbrahim Yıldırım, 2023 yılında KKTC Girne’de bulunan hukuk bürosunda ayaklarından vurulması olayıyla da gündeme gelmişti.
Resmi Açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yapılan açıklamada, 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada; örgüt yapılanması içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol aldığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyonların sürdüğü ifade edildi.
Papel’in reklam yüzü, bir Merkez Bankası soygununu konu alan La casa de papel isimli dizi ile ünlenen oyuncu Pedro Alonso’ydu.
Soruşturma dosyasında, Papel Elektronik Para bünyesinde görev yapan yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticilerinin de sürece aktif şekilde dahil olduğu belirlendi. Bu kişilerin, suç gelirlerinin transferi ve gizlenmesi amacıyla teknik altyapıyı sağladıkları ifade edildi.NTV’nin haberine göre; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’un yanı sıra Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Şüphelilerin adreslerinde arama yapılırken, çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konuldu.
TMSF kayyım olarak atandı
Soruşturma kapsamında Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye TMSF kayyum olarak atandı. Gözaltına alınan şüphelilerin örgüt içindeki rolleri, dijital deliller ve suçtan elde edilen gelirlerin izine yönelik incelemelerin sürdüğü bildirildi.
