ÖZEL HABER
MABEB’in, 2024 Yılı Raporu’nda dikkat çekici veriler var
Rapor, “kara paranın” ülke ekonomisi üzerindeki etkilerini gözler önüne serdi
Ülke şüpheli banka müşterileri, yasadışı betçiler, kriptocular, para kaçıranlar ve sözde öğrencilerle dolu
YÜZ MİLYONLARCA DOLAR
Kuzey Kıbrıs’ta “Suç gelirlerinin aklanması (kara para) ve terörün finansmanıyla mücadelede” önemli bir role sahip Mali Bilgi Edindirme Birimi (MABEB) 2024 yılı raporunda, “kara paranın” ülke ekonomisi üzerindeki ağır etkileri, bir kez daha gözler önüne serildi. Özellikle, bankalarda hesabı olan bazı kişilerin “Müşteri profiline uymayan kazançları”; öğrenci olduğunu iddia eden bazı kişilerin “Öğrenci profiline uymayan kazançları” ile “Yasadışı bet ve bahislerden” sağlanan kazançlar raporda ön sıralarda yer aldı. Finans uzmanları, polise yakın çevreler ve duyarlı bürokratlar, “kontrol radarına” yakalanan kara para hareketlerinin sadece buzdağının görünen yüzü olduğunu iddia ediyor. Bu çevreler, ülkedeki kara ekonominin sanılandan çok daha büyük olduğuna ve yüz milyonlarca dolar boyutuna ulaştığını savunuyor.
2024’TE DİKKAT ÇEKENLER
Ülkemizdeki bankalar ve diğer finans kuruluşları, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası” kapsamında müşterilerinin şüpheli para hareketlerini Şüpheli İşlem Bildirimi (ŞİB) adı altında ilgili mercilere bildirmek zorunda. MABEB’in 2024 raporunda; “Şüpheli banka müşterileri, yasadışı betçiler ve kriptocular ile sözde öğrenciler” konusunda yapılan “şüpheli işlem bildirimlerinin (ŞİB) yüksekliği dikkati çekti. Müşteri profiline uymayan para hareketleri (293 adet); yasadışı bet bahis şüphesi (232 adet); öğrenci profiline uymayan para hareketleri (142 adet); Banka hesaplarını başkalarına kullandıranlar (111 adet) ve yasadışı kripto para hareketleri (85 adet) ŞİB ve ihbarlarda ilk 5 sırayı oluşturdu.
ULUSLARARASI MÜCADELE
MABEB gerek Türkiye’deki Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) gerekse uluslararası Financial Action Task Force-FATF ve Financial Intelligence Unit-FIU ile yakın temas halinde çalışıyor. Ülkemizdeki bankalar ve diğer finans kuruluşları, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası” kapsamında müşterilerinin şüpheli para hareketlerini ilgili mercilere bildirmek zorunda. “Kara parayla mücadele birimi” olarak da bilinen MABEB, yapılan ihbarları (ŞİB) takip altına alarak gerekirse hukuki işlem başlatıyor. 2024’te kayıtlara bin 198 (1,198) adet ŞİB geçerken, bunların 3’te 2’sinden fazlasının Lefkoşa ve Girne’den geldiği saptandı.
