ARTUN ÇAĞA
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2025 Uluslararası Narkotik Kontrol Stratejisi Raporu açıklandı
INCSR 2025: Kara Para Aklamaya Yönelik Riskler; kumarhane, emlak, oto galeriler ve finansal hizmetler sektörlerinde yoğunlaştı
“Ara bölgede insan, uyuşturucu, tütün, alkol ve gıda kaçakçılığı yapılıyor. Adanın Kuzey sularında insan kaçakçıları faaliyet gösteriyor”
INCSR 2025’TE KIBRIS’A GENİŞ YER
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, “2025 Uluslararası Narkotik Kontrol Stratejisi Raporu (INCSR)” Kıbrıs’ın her iki yakasındaki kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye (AML/CFT) ve risklere geniş yer verdi. Uyuşturucuyla ilgili olanlar da dahil olmak üzere kara para aklama ve yasadışı faaliyetlerin finansmanıyla mücadeleye odaklanılan INCSR raporunda, devletlerin küresel kara para aklama tehdidine ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye yönelik aldıkları tedbirler analiz ediliyor. Raporda, KKTC için “Kıbrıslı Türkler tarafından yönetilen bölge” ifadesi kullanılırken, AB hukukunun (acquis communautaire) askıda olduğu hatırlatıldı. “Sadece Türkiye tarafından tanınan KKTC’nin” yasal eksiklikleri gidermek için adımlar attığına yer verilen raporda, mevcut “yasaların” güncelliğini yitirdiği veya kara para aklamayı etkili bir şekilde caydırmak için yeterince uygulanmadığı belirtildi.
KARA PARA RİSK ALANLARI
INCSR 2025’te, “Kıbrıslı Türklerin yönetimindeki bölgede” kara para aklamaya yönelik risklerin en çok; kumarhane, emlak, otomobil bayiliği (galeriler) ve finansal hizmetler sektörlerinde yoğunlaştığı üzerinde duruldu. Türkiye (Türk) Lirası, İngiliz Sterlini, Euro ve ABD Doları gibi çeşitli para birimlerinin kullanımının yaygın olduğu Kuzey Kıbrıs’ta döviz bürolarının endişe kaynağı olmaya devam ettiği de ileri sürüldü. Aralık 2024 itibarıyla “Kıbrıslı Türklerin bölgesinde” 34 kayıtlı ve aktif kumarhane bulunduğu hatırlatılan raporda, kumarhane sektörü ve düzenlemeye tabi olmayan kripto para borsalarının ortaya çıkışı önemli endişeler arasında gösterildi.
KRİPTO PARALAR BAŞKA DERT
Henüz düzenleme yapılmayan sanal (kripto) para borsalarının ciddi risk oluşturduğuna değinilen raporda, KKTC Merkez Bankası’nın geleneksel bankacılık sektörüne sanal para işlemlerini yürütmesini yasakladığı hatırlatıldı. Ancak, giderek artan sayıda fiziksel mağazanın kripto para ticaretine aracılık ettiğine yer verilen raporda, Merkez Bankası’nın kara para aklama faaliyetleri iddialarıyla karşılaşan offshore bankaları denetlediği de aktarıldı. Raporda, Mağusa serbest limanın yarattığı risklere de değinilirken, Kuzey’den Güney’e insan, uyuşturucu, tütün, alkol ve gıda kaçakçılığı yapıldığına dair bulgulardan söz edildi. Raporda ayrıca, “Adanın kuzey sularında insan kaçakçılarının faaliyet gösterdiği bildirilmektedir. Fikri mülkiyet hakları ihlalleri yaygın olup, sahte ürünler KT bölgesinde serbestçe satılmaktadır” da denildi.
