“Nakit” parayı valizle taşıyorlar

Güney Kıbrıs’a giriş ve çıkışlarda son 5 yıl içerisinde valizlerle taşınan en az 7,2 milyon Euro saptandı

Maliye Bakanın Rum Maliye Bakanı Keravnos meclise verdiği bilgiye göre 1,8 milyon Euro “kimsesiz valizlerde” bulundu

Çoğunlukla gümrüğe beyan edilmeyen bavullarla para taşınması olayları, kara para şüphesi doğuruyor

Güney’de bavullarla para taşıma işlerini, organize çetelerin yaptığı basına yansımıştı

MALİYE BAKANI RAKAMLARI AÇIKLADI

Rum Maliye Bakanı Makis Keravnos, son beş yıl içerisinde Gümrük Dairesi’nin Larnaka ve Baf havalimanlarından kalkışlarda ve varışlarda en az 7,2 milyon Euro nakit para tespit ettiğini, bunun büyük çoğunluğunun beyan edilmeden kaçak yollarla taşınana para olduğunu açıkladı. Maliye Bakanı, valizlerle güneye para taşınmasıyla ilgili verileri meclise sundu.

3,3 MİLYON EURO BEYAN EDİLMEDİ

Haravgi’ye göre Keravnos’un, Milletvekili Nikos Yeorgiu’nun sorusu üzerine Rum meclisine sunduğu veriler 1,8 milyon Euro’nun “refakatçisiz likit varlık tutarı” olarak, yani ülkeye kimsesiz valizlerle vardığını gösteriyor. Veriler, 1,9 milyon Euro’nun gümrük beyanı yapılarak ülkeye getirildiğine, ancak, 2,2 milyon Euro’su varışlarda, 1,2 milyon Euro’su da kalkışlarda olmak üzere toplam 3,3 milyon Euro’nun beyan edilmeden taşınırken saptandığına işaret ediyor.

 UKRAYNALI KADIN YAKALANMIŞTI

Gazete bu verilerin, valiz ile Güney Kıbrıs’a milyonlarca Euro taşıyan Ukraynalı kadının yakalanması konusunun görüşülmesi çerçevesinde sunulduğunu yazdı. Habere göre, Rum meclisindeki ilgili görüşme sırasında son beş yıl içerisinde ülkeye varışlarda beyan edilen likit varlık tutarının 105 milyon Euro olduğu bilgisi de verildi.

PARASININ ÇALINDIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Rum basınında çıkan haberlere göre, yaklaşık 8 milyon Euro tutarında para aklayan bir çetenin parçası olduğu iddia edilen 31 yaşındaki Ukraynalı bir kadın, geçtiğimiz Mart ayında, Limasol’da 420 bin Euro parasının çalındığı şikayetinde bulunmasının ardından tutuklanmıştı. Ukraynalı kadının, Ağustos 2023’ten 1 Mart 2024 tarihleri arasında 20 kez Güney Kıbrıs’a giderek toplam 7 milyon 832 bin 400 Euro’yu güney Kıbrıs’a taşıdığı iddia ediliyor. Fileleftheros’a göre, Ukraynalı kadın sanık, şantaj, kara para aklama ve gümrüğe yalan beyanda bulunmakla ilgili 60 suçtan yargılanıyor.