Mali Bilgi Edindirme Birimi 2021 raporunda “Öğrenci profiline uymayan kazançlara” dikkati çekti
MABEB, “Suç gelirlerinin aklanması (kara para) ve terörün finansmanıyla” mücadele ediyor.
ÖĞRENCİLERİN KAZANAMAYACAĞI PARALAR… KKTC’de “suç gelirlerinin aklanması (kara para) ve terörün finansmanıyla mücadelede” önemli bir role sahip Mali Bilgi Edindirme Birimi (MABEB) 2021 yılı raporunda, özellikle “Öğrenci profiline uymayan kazançlara” dikkati çekti. Bankalarda hesabı olan bazı kişilerin “Müşteri profiline uymayan kazançları” ile “Yasadışı bet-bahis” şüphesiyle oluşan kazançlar da raporda ön sıralarda yer aldı. MABEB gerek Türkiye’deki Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) gerekse uluslararası Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force-FATF) ve Mali İstihbarat Birimi (Financial Intelligence Unit-FIU) ile yakın temas halinde çalışıyor.
YASADIŞI BET-BAHİS DE DİKKAT ÇEKİCİ… MABEB’in sağladığı bilgilere göre, 2021 yılında yapılan “Şüpheli İşlem Bildirimleri ve İhbarlar” içinde “Öğrenci profiline uymayan para hareketleri” 241 adetle ilk sıraya yerleşti. İkinci sırada 195 adetle “müşteri profiline uymayan para hareketleri” gelirken, yıllardır ilk sırada olan “Yasadışı bet-bahis şüphesi” 188 adetle üçüncü sırada yer aldı. Şüpheli kripto para hareketleri 2020’de sadece 9 adet iken bu sayı 2021’de %511 oranında artarak, 55’e çıktı ve dördüncü sıraya yerleşti. Geriye kalan ilgi çekici diğer şüpheli işlemlerin bazıları ve ŞİB+İhbar sayısı şöyle: ‘Sınır kapılarında yakalanan nakdi para limiti üstü paralar: 47’, ‘Yüksek miktarlı para hareketleri: 42’, ‘Sahte havale: 34’, ‘Kaynağı belirsiz kazançlar: 29’, ‘Dolandırıcılık: 10’.
BANKALAR MABEB’E BİLDİRMEK ZORUNDA… Ülkemizdeki bankalar ve diğer finans kuruluşları, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası” kapsamında müşterilerinin şüpheli para hareketlerini Şüpheli İşlem Bildirimi (ŞİB) adı altında ilgili mercilere bildirmek zorunda. “Kara parayla mücadele birimi” olarak da bilinen MABEB, yapılan ihbarları (ŞİB) takip altına alarak gerekirse hukuki işlem başlatıyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda 2016 yılında 564 olan toplam ŞİB sayısı 2017’de 789, 2018’de 2 bin 524, 20019’da 1,108, 2020’de de 1,145 oldu.
