Brezilya’da teslim olarak Türkiye’ye götürülen Çiftlik Bank’ın kurucusu ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın emniyette verdiği ifadesinin ardından şirketi ilk olarak Kıbrıs’ta kurduğu ve 500 TL ile projeyi başlattığı ortaya çıkmıştı.
Aydın’ın ifadesi sonrasında yapılan araştırmalar neticesinde Kıbrıs’taki kara para aktarma sisteminin Gazimağusa Serbest Liman Bölgesi’ndeki şirketin dışında 3 şirketi daha olduğu öğrenildi. KKTC’de bulunan toplam dört şirketin kimlerle bağlantısı olduğu ve şirketin başında kim olduğu henüz tespit edilemezken araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor.
