“Suç gelirlerinin aklanması (kara para) ve terörün finansmanıyla” mücadele eden MABEB’in 2022 Raporu açıklandı:
ARTUN ÇAĞA
ŞÜPHELİ MÜŞTERİLER VE ÖĞRENCİLER
Kuzey Kıbrıs’ta “Suç gelirlerinin aklanması (kara para) ve terörün finansmanıyla mücadelede” önemli bir role sahip Mali Bilgi Edindirme Birimi (MABEB) 2022 yılı raporunda, özellikle “Yasadışı bet ve bahislerden” sağlanan kazançlara dikkati çekti. Bankalarda hesabı olan bazı kişilerin “Müşteri profiline uymayan kazançları” ile öğrenci olduğunu iddia eden bazı kişilerin “Öğrenci profiline uymayan kazançları” raporda ön sıralarda yer aldı. MABEB gerek Türkiye’deki Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) gerekse uluslararası Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force-FATF) ve Mali İstihbarat Birimi (Financial Intelligence Unit-FIU) ile yakın temas halinde çalışıyor.
YASADIŞI BET-BAHİS
MABEB’in sağladığı bilgilere göre, 2022 yılında yapılan “Şüpheli İşlem Bildirimleri ve İhbarlar” içinde “Yasadışı bet-bahis şüphesi” 294 adetle ilk sıraya yerleşti. İkinci sırada 238 adetle “(Banka) Müşteri profiline uymayan para hareketleri” gelirken; geçen yıl ilk sırada olan “Öğrenci profiline uymayan para hareketleri” 195 adetle üçüncü sırada yer aldı. Sınır kapılarında yakalanan nakdi para limiti üstü paralar (Para kaçırmaya çalışanlar) 162 adetle dördüncü sıraya yerleşti. 2020’de 9; 2021’de 55 olan şüpheli kripto para hareketleri ise 81’e çıkıp beşinci sırayı aldı. Geçen yılki ŞİB+ihbarlar 1,152 adet düzeyinde oldu.
BANKALAR MABEB’E BİLDİRMEK ZORUNDA
Ülkemizdeki bankalar ve diğer finans kuruluşları, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası” kapsamında müşterilerinin şüpheli para hareketlerini Şüpheli İşlem Bildirimi (ŞİB) adı altında ilgili mercilere bildirmek zorunda. “Kara parayla mücadele birimi” olarak da bilinen MABEB, yapılan ihbarları (ŞİB) takip altına alarak gerekirse hukuki işlem başlatıyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda 2016 yılında 564 olan toplam ŞİB sayısı 2017’de 789; 2018’de 2 bin 524; 20019’da 1,108; 2020’de 1,145 ve 2021’de de 849 oldu.
