Kara paranın izi Güney Kıbrıs’a kadar ulaştı

Operasyonda 1’i Güney Kıbrıs’ta, 3’ü İspanya’da ve 1’i ABD’de olmak üzere 5 kişi tutuklandı

Bitzlato’nun 1 milyar Euro’dan fazla yasa dışı geliri Ruble’ye çevirerek kara para akladığı belirtildi

ÖZEL HABER

KARA PARA AKLANIYORDU…

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) tarafından kripto para borsası Bitzlato’nun yöneticilerine “kara para” operasyonu düzenlendi. Europol’un “kara para aklama” operasyonu Güney Kıbrıs’a kadar uzandı. Operasyonda, aralarında kripto para borsası Bitzlato’nun üst düzey yöneticilerinin de olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Europol’den yapılan açıklamada, Hong Kong’a kayıtlı kripto para borsası Bitzlato’nun yasa dışı fonları Rus para birimi Ruble’ye çevirerek kara para aklanmasını sağladığı bildirildi.

7 ÜLKE POLİSİNİN İŞ BİRLİĞİ…

ABD (Mali Suçlarla Mücadele Ağı-FinCEN) ile Fransa polisi tarafından düzenlenen ve Güney Kıbrıs, Belçika, Portekiz, İspanya, Hollanda polisinin de destek verdiği operasyonda, Bitzlato’nun kurucusu ve en üst yöneticisi Anatoly Legkodymov’nin ABD’de; Üst Yönetici (CEO), finans direktörü ve pazarlama direktörünün İspanya’da; bir yöneticisinin ise Güney Kıbrıs’ta gözaltına alındığı aktarıldı.

1 MİLYAR EURO’SU YASA DIŞI…

Açıklamada, Bitzlato’da yapılan toplam 2,1 milyar Euro işlemin %46’sının yasa dışı fonlarla gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi. Çoğunlukla siber dolandırıcılık, para aklama, fidye yazılım ve çocuk istismarı suçlarından elde edilen yasa dışı fonların yaklaşık 1 milyar Euro’ya denk geldiği ifade edilen açıklamada, Bitzlato’nun, Fransa’da kayıtlı bir firmadan kiraladığı internet sitesinin kapatıldığı kaydedildi.

OPERASYONUN SONUÇLARI…

TİKEN Gazetesi’nin Europol kaynaklarından derlediği bilgilere göre operasyonda ulaşılan sonuçlar şöyle:

* 1’i Güney Kıbrıs’ta, 3’ü İspanya’da ve 1’i ABD’de olmak üzere 5 kişi tutuklandı;

* Portekiz’de 1 kişi şüpheli olarak sorgulandı;

* Bitzlato’nun kurucusu Anatoly Legkodymov Miami’de tutuklandı;

* İspanya’da tutuklanan arasında CEO, finans direktörü ve pazarlama direktörü var;

* İspanya’da 4, Kıbrıs’ta 1, Portekiz’de 2, ABD’de 1 toplam 8 evde arama yapıldı;

* 18 milyon Euro değerinde mal varlığına el konuldu;

* 50 milyon Euro değerinde 100’den fazla kripto para hesabı donduruldu.