ÖZEL HABER
Ülkedeki suçlar zincirine yeni halkalar eklenirken, suçlular milyonlarca lirayı cebe indiriyor
Sahte yatırım panelleri, kredi kartı bilgilerinin çalınması derken, mali suç yöntemleri hızla çeşitleniyor
Peş peşe açılan dosyalar, milyonlarca liralık şüpheli para trafiğini ortaya çıkardı
Dijital suçlardaki artış, mali polis ile Para Kambiyo’nun yükünü ağırlaştırıyor
SUÇ ZİNCİRİ ÇEŞİTLENİYOR
KKTC’de dolandırıcılık, sahtekârlık ve suç geliri aklama iddialarına her geçen gün yeni yöntemler ekleniyor. Son olarak mahkemeye taşınan iki ayrı dosya; profesyonel görünümlü sahte yatırım panelleri, başkalarına ait kredi kartları, mail order işlemleri, sanal POS cihazları ve sahte sigorta poliçelerinin aynı suç zincirinde kullanılabildiğini gösterdi. Suçların dijitalleşmesi, para hareketlerinin farklı hesaplara dağıtılması ve kişisel verilerin araç haline getirilmesi, soruşturmaları daha karmaşık bir noktaya taşıyor. Son haftalarda saptanan iki olay özellikle dikkati çekti.
YATIRIM DOLANDIRICILIĞI
Girne’deki EQX soruşturmasında, yatırım danışmanlığı görüntüsü altında kurulan sahte sistemle kişilerin yüksek kazanç vaadiyle para yatırmaya yönlendirildiği ortaya çıkarıldı. Polis, ilk incelemelerde 550 bin 553 doların hileyle temin edildiğini ve banka hesaplarında 7 milyon TL’lik hareket belirlendiğini açıkladı. Operasyonda 27 bilgisayar ile 54 cep telefonuna el konulurken, 19 zanlının tutukluluğu uzatıldı. Lefkoşa’daki diğer dosyada ise toplam 93 kişinin kredi kartı bilgilerinin sahte sigorta işlemlerinde kullanıldığı; 80 bin dolar ve 6 milyon 170 bin TL’nin banka hesaplarına aktarıldığı iddia edildi.
POLİSİN VE MABEB’İN İŞİ ZORLAŞTI
Peş peşe ortaya çıkan bu dosyalar, KKTC’de giderek çeşitlenen suçlara yeni halkalar eklendiğini gösterirken, hem Mali Polisin hem de Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi bünyesindeki MABEB’in işini zorlaştırıyor. Dairenin yasal görevleri arasında şüpheli işlem bildirimlerini incelemek ve suç gelirlerinin aklanmasını önlemek de bulunuyor.
1.1MİLYAR DOLARLIK KAYIP
Öte yandan, sorun küresel ölçekte de büyüyor. INTERPOL’e göre dolandırıcılıkla bağlantılı uluslararası bildirimler 2024’ten sonra %54 arttı; bin 500’den fazla sınır ötesi dosyada 1,1 milyar dolarlık kayıp kayda geçti. INTERPOL Uzmanlar; garantili kazanç vaatlerinden uzak durulmasını, şirketlerin lisanslarının bağımsız kaynaklardan doğrulanmasını, kart bilgileri ve doğrulama kodlarının paylaşılmamasını, şüpheli bağlantılara tıklanmamasını ve hesapların başkalarına kullandırılmamasını öneriyor.
